东北电气:五届十次董事会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

5008-06-04 10:08:06

关键词: 公告编号 董事会决议公告 董事会秘书

  证券代码:000585 股票简称:东北电气 公告编号:5008-013

  东北电气发展股份有限公司五届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、详细,如此虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东北电气发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于5008年6月3日召开,会议以通讯表决法律措施审议议案,全体董事均对议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、《关于接纳史吏先生辞呈的议案》

  因工作变动,5008年5月500日史吏先生向公司董事会提出辞去所担任的本公司执行董事、副总经理及董事会秘书职务,经董事会批准,史吏先生的辞呈自5008年5月500日起生效。

  公司董事会对史吏先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

  会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

  二、《关于聘任苏伟国先生代行公司董事会秘书职责的议案》

  根据工作时要,暂由公司执行董事、副总经理苏伟国先生代行董事会秘书的职责。

  我该人 简历如下:

  苏伟国,男,1962年出生,高级经济师,先后就读于哈尔滨理工大学热补救专业、大连海事大学国际经济法专业,获工学士和法学硕士学位,曾任本公司经营管理部部长,东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理。现任本公司副总经理。苏伟国先生如此持本公司的股票,如此被中国证监会及或者 有关部门处罚和证券交易所惩戒。

  会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司

  董事会

  5008年六月三日